در این شکایت آمده است که واینستین 48 ساله به همراه آریه برومبرگ 49 ساله، جوئل ویتلز 57 ساله، شلومو ارز 55 ساله و علا حطاب 34 ساله به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم و توطئه برای ایجاد مانع در اجرای عدالت متهم شده اند.
این گروه متهم به «ادعای دروغین» است که «معاملات پرسود» روی ماسک‌های کووید N95، «شیر خشک کمیاب بچه» و «کیت‌های کمک‌های اولیه به مقصد اوکراین» داشته است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز یک شکایت مدنی علیه واینستین تنظیم کرده است.
مامور ویژه جیمز ای. دنهی از دفتر میدانی نیوآرک اف‌بی‌آی در بیانیه وزارت دادگستری گفت: «ما ادعا می‌کنیم که آقای واینستین در یک طرح جدید برای از بین بردن سرمایه‌گذاران با پنهان کردن هویت واقعی خود شرکت کرده است». او می‌دانست که اقداماتش بر خلاف شرایط آزادی او بر اساس محکومیت قبلی برای کلاهبرداری سرمایه‌گذاری است، و ما ادعا می‌کنیم که او به هر حال در فعالیت‌های مجرمانه شرکت داشته است.»
دادستان ها می گویند که بازرسان ضبط های “صوتی مخفیانه” از جلساتی را که واینستین با همدستان ادعایی خود و دو همدست ناشناس شرکت کرده بود، از 26 اوت به دست آوردند، که در طی آن او اعتراف کرد که از نام مستعار Konig استفاده می کند “زیرا من شهرت بدی دارم.”
مقامات می گویند که این افراد همچنین برای پنهان کردن دارایی های واینستین “که باید برای پرداخت بیش از 200 میلیون دلار غرامت استفاده می شد” توطئه کردند که وی به قربانیان طرح قبلی پونزی خود مدیون است.
این گروه شامل استیو بنن، استراتژیست ارشد سابق ترامپ، الیوت برودی، رئیس سابق امور مالی کمیته ملی جمهوری خواه، دواین مایکل کارتر جونیور (معروف به رپ لیل وین) و آلبرت جی پیرو جونیور، همسر سابق جینین پیرو مجری برنامه فاکس نیوز بود.
بر اساس یک شکایت دستگیری که روز چهارشنبه در دادگاه فدرال در ترنتون و بیانیه دفتر دادستان نیوجرسی آمریکا منتشر شد، الیاهو “الی” واینستین و چهار مرد دیگر متهم به فرار بیش از 150 نفر از 35 میلیون دلار در یک “طرح پونزی مانند” هستند.
این مقاله در ابتدا در NBCNews.com منتشر شده است
گروال که به محاکمه واینستین کمک کرده بود، گفت: «من بیزارم. تعجب آور نیست که پرزیدنت ترامپ به الی واینستین عفو کرد: این یک هاکتر است که حکم دیگری را کاهش می دهد.
واینستین یکی از 74 نفری بود که در آخرین ساعات ریاست جمهوری ترامپ در ژانویه 2021 عفو دریافت کرد.
واینستین در آن زمان هشت سال از محکومیت 24 ساله خود را به خاطر نقشش در یک طرح 200 میلیون دلاری املاک و مستغلات پونزی که اعضای جامعه یهودی ارتدوکس در لیک‌وود، جایی که او زندگی می‌کند، شکار کرده بود، گذراند.
در میان دیگران، برت تولمن، وکیل سابق ایالات متحده در یوتا، از تخفیف وی حمایت کرد. نماینده سابق باب بار، R-Ga. و وکیل مدافع آلن درشوویتز.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، اگر آنها به هر دو اتهام محکوم شوند، هر پنج نفر با حداکثر 25 سال زندان و جریمه نقدی “250000 دلار یا دو برابر سود یا زیان ناشی از جرم، هر کدام که بیشتر باشد” مواجه خواهند شد.
بر اساس این بیانیه، همه به جز ویتلز، که مانند واینستین و برومبرگ در لیک وود، نیوجرسی و هاتاب ساکن اتاوا زندگی می کنند، دستگیر شده اند. ارز در اسرائیل زندگی می کند.
یک کلاهبردار نیوجرسی با “شهرت بد” که دو سال پیش توسط رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ مورد عفو قرار گرفت، دوباره دستگیر و متهم به کلاهبرداری از سرمایه گذاران از میلیون ها دلار شد.
بر اساس این شکایت، متهمان ناشناس که شرکتی به نام Tryon Management Group را اداره می کردند و در ابتدا از اینکه واینستین کونیگ است مطلع نبودند، متهم نشده اند.
واینستین و سایرین با استفاده از نام مستعار مایکل کونیگ، شرکتی به نام Optimus Investments Inc. را تشکیل دادند و ظاهراً بلافاصله پس از آزادی او از زندان در ژانویه 2021، شروع به “سازمان دهی یک طرح اساسی دیگر برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران” کردند – اما همچنان در شرایط مشروط، شکایت می گوید.
در بیانیه آمده است: «وقتی صاحبان Tryon متوجه شدند که مایک کونیگ در واقع واینستین است، با متهمان به توافق رسیدند که هویت واینستین را از سرمایه‌گذاران پنهان کنند و پول بیشتری برای پرداخت سرمایه‌گذاران فعلی Tryon جمع‌آوری کنند، همه اینها در تلاش برای جلوگیری از فروپاشی طرح پونزی و سرپوش گذاشتن بر تقلب است.
در آن زمان، گوربیر گروال، دادستان کل وقت نیوجرسی، تصمیم ترامپ برای عفو واینستین را محکوم کرد.